2025年6月26日，号称"迪拜黄金与商品交易所中国分站"的鑫慷嘉DGCX平台突然关闭提现通道，超过200万投资者约130亿元资金被冻结。慢雾科技链上分析显示，该项目通过伪造央企合作资质、构建多级传销体系，最终完成了一场涉及15亿美元USDT的庞氏骗局。
2023年5月，鑫慷嘉宣称获得DGCX官方授权，并展示与中石油等国企的伪造合同。实际调查证实，迪拜DGCX交易所多次发布声明否认与该平台存在关联。平台通过微信群裂变、线下讲座等方式渗透下沉市场，尤其吸引中老年投资者参与。
慢雾MistTrack系统追踪发现，平台采用集中控币模式：用户通过交易所购买USDT后充值至平台指定地址，资金经1-2层中转后汇入核心地址。约80万个充值地址中，80%资金以整数额度（如1000/2000USDT）流转，与传销层级完全匹配。最终18亿USDT通过混币器转入离岸账户。
该平台设置9级兵团制晋升体系，从"班长"到"司令员"需发展2万下线。2025年6月崩盘前，多地公安已发布风险提示，但平台通过"缴税解冻"等话术继续吸金。目前部分核心人员已被控制，1.2亿元资金被冻结。
此次事件暴露出利用跨境支付和虚假背书的资金盘新变种特征。投资者需警惕承诺"日息2%"的高收益项目，任何要求发展下线的"投资"本质上都是传销骗局。区块链透明度虽能追溯资金路径，但事前识别包装精美的庞氏结构仍需强化监管协作。